名酒投资的骗局，不坑穷人！_葡萄酒杂志winemagz.com

近日，美国破获了一起名酒投资的骗局。令人唏嘘的是，数百名受害者中，有绝大多数是老人，被骗金额超过1300万美元（约8710万元）。

这场欺诈案的主犯Casey Alexande已被抓捕，案件的详情也随之浮现。亚历山大和同伙是以3家公司的名义，通过电话的方式向受害者推销名酒投资，说只要买下就能坐等升值赚钱。

一位89岁的老人，在1年半的时间里，就投资了30多万美元（约200万多元），还有一位73岁的老人，先后投入了2万多美元（约13万多元）和6万美元（约40万人民币），期望拿到35%-40%的回报，但实际上，他们什么也没拿到，这场名酒投资是个彻头彻尾的骗局。

目前，已确定的被骗者达150多，被骗的1300多万美元，仅追回了25万（约167万人民币）。

名酒投资骗局不仅是在国外，国内也出现过不少，被骗者究竟是小白居多还是葡萄酒专业人士？有哪些典型的骗局？这份反诈骗指南，请你收好！

骗局类型1：

投资葡萄酒股票

2017年5月，黄女士通过网友“随风”的介绍，下载安装了一款商品交易平台软件，买入了1万元的葡萄酒股票。在“随风”的指导下，黄女士还加入了一个内部交流群，经过多次小额投资盈利后增加了信心，加大投资金额，先后投入共18万元购买这支葡萄酒股票。

但到了2018年8月，这支股票开始出现连续跌停，黄女士的18万元也赔到了仅剩5万多元，而且还无法在该软件上进行抛售。黄女士也无法再联系上“随风”及平台客服，这才意识到自己受骗了。

经过警方调查发现，这个犯罪团伙是由“90后”组成，涉案人员有40多人。他们在交易平台挂牌葡萄酒现货产品，先用自买自卖的方式抬高价格，随后用虚拟身份在互联网上以“中年妇女”为目标寻找“客户”，获取信任后诱骗受害人以高价买入葡萄酒股票，再人为操控产品价格暴跌，用这种方式骗取钱财。

团队分工明确，有业务组负责寻找目标，直播间有讲师讲解投资理财知识，后勤部有人专门处理投诉等事件，很容易让人误以为这是个正规的平台，即使后期有钱财损失，也会以为是自己的错误导致投资亏损。

另一个同类案件，发生于去年上半年，但遇到的问题是“盈利无法提现”。一位来自湖北的李女士，通过网友介绍下载了某平台APP，投资葡萄酒。10天时间里，前后共投入17万元，行情一路飘红，余额直达104万元。

然而，在李某想提现的时候，就遇到了问题。首先平台客服提示，需要缴纳个人所得税3万元，交钱后又表示账户数字有误，需要交3万元认证金，后又要交2万元。在多次交款都无法提现后，李某才意识到被骗了，但这个时候，被骗金额已经达到了25万元，其中还包括借的10万元。

这种类型的诈骗案件，套路一般是这样：通过各种渠道拉人入群——直播间听股票讲解（的确会传授些有用的信息，以获取信任）——帮忙看手中被套牢的股票如何解套（实际上是为了看你的资金成本）——邀请你使用他们的平台（钱入账就会被锁定）——早期会让你顺利盈利，一旦投入大额资金就无法提现。

除了这种方式外，还有的平台会利用地方政府或名人背书，以吸引投资者“入局”。资金无法提现的理由除了以上举例外，还包括：平台升级、后台维修、带单老师实力突然下降等。总之，一旦你的钱财进入了他们的账户，就基本上没有再回来的可能性。

骗局类型2：

葡萄酒期权投资

2012年时，有一场红酒期权投资案，该诈骗组织在一年内的诈骗金额就高达5750万元，在广东、四川、湖北地区发展的会员，一度达到3800多人。

最初出现在市场时，这个诈骗团伙的骨干人员亲自现身宣传“百利天使理财方案”，在电脑上演示具体操作流程和账户返款，用高额的奖金和分红吸引了不少人成为会员。

有位会员表示，他是通过身边2个朋友介绍，买入的这款“理财产品”。朋友说，购买原始股票后，就可以获得等值的葡萄酒，2年后期权收益可高达投资金额的2倍，还能拿到分红。

随即，王某就参加了“百利天使”项目，先后投资5.6万元。但他也发现，这个红酒期权投资实质上根本没有红酒，主要是通过发展下线来获得收益。王某在加入后就发展了2名下线，他的下线又发展了多个下线，王某在短期内共拿到返利5000多元。

警方在后来的调查中发现，这个诈骗团伙的成员在收到款后，会通过特殊手段取现，然后将钱汇往海外。通过发展下线的这种传销模式，他们赚取5750万元，而所谓“会员”得到的提现金额，仅有600万元左右，其余钱财都被转移了。即使最后抓到了犯罪团伙，但是受骗人的钱也很难追回。

类似的事情在2019年也发生过，有6名犯罪人在境外以投资红酒期权为名进行诈骗，南京的陈先生被骗427万元多。犯罪团伙先出境到越南，然后利用虚假的网络投资平台进行诈骗，引诱受骗人加入群聊，通过扮演指导老师、助理、开户专员、投资股民等角色，以“能够操控国外名酒股权收益”“投资就能赚钱”为诱饵，在群里发布虚假盈利截图，引诱受害人进行投资。

起初陈先生也根本不相信，他并非不懂得投资，感觉其中有猫腻。但犯罪团伙也不着急，每天在群内分享投资经验，让陈先生慢慢放下警惕。

最终，陈先生禁不起高收益的诱惑，短短5天时间内，转款427万余元，进行所谓的红酒期权投资。在转款后没几天，账户中的收益就涨上来了，但在陈先生想要提现时，直播间的“老师”却说：进入了锁仓期，无法提现。

投入了上百万元的陈先生不免感到担忧，这时骗子就让他尽快从大群退出，加入小群进行提现和专业辅导。实际上，骗子这样做的原因，是因为大群里还有他们的“潜在客户”，为避免相互交流引起察觉，才单独拉的小群。

小群里除了陈先生外，都是诈骗团伙的人，在象征性地解答了几天问题后（实则为了给跑路和销毁证据做准备）就不再回复，陈先生这才意识到自己受骗了。

除了陈先生外，还有一位受害者被骗取了21万余元。经过警方的努力，6名犯罪者全部都抓获，但赃款已转移，只追回了一部分。

利用“葡萄酒期权”模式进行诈骗，假装是投资达人，引诱受害人下载虚假的交易软件进行投资，或是通过发展下线的模式给受骗人画大饼，让人血本无归不说，还会众叛亲离。大家尤其要当心来路不明的投资信息，面对陌生的电话、微信群，尤其是鼓吹高收益率这一类，要保持警惕，天上没有白掉的馅饼，更没有那么多“好心的引路人”。